Как защитить бизнес от уголовного преследования: 3 главных шага
Уголовные дела против предпринимателей чаще всего возбуждают по статьям о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве. Полностью исключить риск нельзя, но его можно заметно снизить. Вот три шага, с которых стоит начать.
Шаг 1. Проведите аудит уголовных рисков
Проверьте, как устроены отношения с контрагентами, как считаются налоги, нет ли «технических» компаний в цепочке поставок, как оформлены сделки с аффилированными лицами. Цель — заранее увидеть то, что следствие может истолковать как признаки преступления. Аудит уголовных рисков в адвокатском кабинете № 2330 стоит от 100 000 ₽.
Шаг 2. Наведите порядок в документах
- проверяйте контрагентов и сохраняйте результаты проверки — это доказательство должной осмотрительности;
- храните первичные документы, переписку и доказательства реальности сделок;
- разграничьте документы компании и личные документы собственника и руководителя;
- закрепите во внутренних регламентах, кто и за что отвечает.
Шаг 3. Подготовьте план действий на случай проверки или обыска
Определите, кто общается с проверяющими, куда звонить в первую очередь, какие права есть у сотрудников. Заключите соглашение с адвокатом заранее — тогда защитник приедет по звонку и уже будет знать компанию. Консультация по экономическим преступлениям — 15 000 ₽.
Если проверка уже началась
Не давайте объяснений без адвоката и не подписывайте документы, смысл которых не понимаете. Защита на стадии доследственной проверки — самый эффективный момент, чтобы не допустить возбуждения дела. Подробнее — на странице «Уголовно-правовая защита бизнеса», а памятка по обыску — в статье «Что делать, если к вам пришли с обыском».
